证券代码：300020       证券简称：银江技术           公告编号：2023-032

【资料图】

                银江技术股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

   根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经银江技术股份有限公司（以

下简称“公司”或“银江技术”）第六届董事会第五次会议审议通过，决定于

将会议有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

决定召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  现场会议召开日期和时间：2023 年 6 月 30 日（星期五）下午 14:30

  网络投票日期和时间：2023 年 6 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的时间为 2023 年 6 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下

午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 6

月 30 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

召开。

 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间

内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种

表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

  于股权登记日 2023 年 6 月 26 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公

司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

议室。

易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

   二、会议审议事项

                 表一：本次股东大会提案编码示例表：

                                                   备注

提案编码                    提案名称                     该列打勾的栏

                                                 目可以投票

                        非累积投票提案

        《关于<银江技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘

        要的议案》

        《关于<银江技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办

        法>的议案》

        《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事

        项的议案》

   上述议案 1、议案 2、议案 3 及议案 4 属股东大会特别决议事项，应该由出

席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

   关联股东需对上述议案回避表决，且不能接受其他股东委托表决。

   上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见同日公

司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的相关公告。

   三、会议登记方法

表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办

理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、

加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股

东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

托代理人，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委

托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函须在 2023 年 6 月 29 日下午 16：

前半小时到会场办理登记手续。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  联系人：吴孟立、符流霞

  联系电话：0571-89716117

  传真：0571-89716114

  通讯地址：浙江省杭州市富阳区九龙大道中国智谷富春园区 A1 幢 10 楼

  邮编：311400

  六、备查文件

  特此公告。

                            银江技术股份有限公司董事会

  附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  （2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数，上市公司股东应

当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过

其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所

投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

         表二       累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

      投给候选人的选举票数                   填报

      对候选人 A 投 X1 票                X1 票

      对候选人 B 投 X2 票                X2 票

              …                     …

          合    计             不超过该股东拥有的选举票数

  各议案股东拥有的选举票数举例如下：

  ①   选举独立董事（如议案 1.2，有 3 位候选人）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事

候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

  ②   选举非独立董事（如议案 1.1，有 6 位候选人）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

  股东可以将票数平均分配给 6 位董事候选人，也可以在 6 位董事候选人中任

意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

  ③   选举股东代表监事（如议案 2，有 2 位候选人）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东

代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

  （3）本次股东大会未设总议案。

   （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00—15:00。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

间为 2023 年 6 月 30 日下午 15:00。

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

  附件二：授权委托书

                      银江技术股份有限公司

  银江技术股份有限公司：

       兹委托             （先生/女士）代表本人（本单位）出席银江技术股

  份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按

  本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

       本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                          备注

提案编码                  提案名称               该列打勾的   同意   反对   弃权

                                         栏目可以投

                                          票

                             非累积投票提案

       《关于<银江技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划

       （草案）>及其摘要的议案》

       《关于<银江技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实

       施考核管理办法>的议案》

       《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票

       激励计划有关事项的议案》

  委托股东签名：                     委托股东身份证或营业执照号码：

  委托股东持股数和股份性质：               委托股东证券帐户号码：

  受托人姓名：                      受托人身份证号码：

  受托人签名：                      委托日期：

  委托有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束

  附注：

  填写“同意”、“反对”、“弃权”，三者只能选择其一，多选或未选的，视为对该审议事

  项的授权委托无效；对累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏内填报选举票数，

  如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

  或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  人代表签字。

附件三：《参会股东登记表》

              银江技术股份有限公司

姓名或名称                  身份证号码

股东账号                   持股数量

联系电话                   电子邮箱

联系地址                   邮政编码

是否本人参会                 备注

查看原文公告